证券代码：601001     证券简称：大同煤业   公告编号：临2020－035

债券代码：163920     债券简称：20同股01

                     大同煤业股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20

日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会

第三次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 30 日上午在公司二楼会议室

以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，以

通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先

生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理

人员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%

股权的议案》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《大同煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


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特此公告。


                 大同煤业股份有限公司监事会
                   二○二○年十月三十一日




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