证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2020－038

债券代码：163920     债券简称：20同股01

            大同煤业股份有限公司第七届董事会
                     第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月

30 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第六次会议的通知。会议于 2020 年 12 月 3 日在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出

席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人。会议由公司

董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司申请贷款的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份

有限公司大同矿务局支行贷款 3 亿元，贷款期限不超过 3 年，利率不

超过 4.5125% （3 年期基准利率下浮 5 %）。拟向中国银行股份有限

公司大同市分行贷款 5 亿元，贷款期限 1 年期，利率 4.1325%（一年
期基准利率下浮 5%）。公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的

生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、

稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总

会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。

    2、审议通过了《关于公司申请办理综合授信业务的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限

公司大同分行申请综合授信额度 10 亿元，期限不超过 3 年期，业务

品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款

代理、国内快捷保理等。综合成本不超过同业市场水平，根据实际业

务需要灵活使用。向广发银行太原分行申请综合授信额度 5 亿元，期

限 1 年期，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国

内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活

使用。

    公司本次向上述银行申请综合授信是公司正常的生产经营和业

务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定发展，

符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理

该项借款相关事宜及签订相关合同。

    3、审议通过了《关于公司拟变更名称、证券简称及修改<公司章

程>的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案具体内容见公司临 2020-039 号《大同煤业股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及临 2020-040 号《大同煤

业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

    4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案具体内容见公司临 2020-041 号《大同煤业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○二○年十二月四日