证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－001

债券代码：163920     债券简称：20同股01

            晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月
15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七
届董事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 1 月 20 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董
事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长
武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    叶宁华先生因年龄原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会战

略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经

公司董事会提名委员会资格审查，现提名崔建军先生为公司第七届董


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事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会

根据相关规定已对崔建军先生的个人履历、教育背景、任职资格等进

行了审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。该

事项尚需提交公司股东大会审议。候选董事简历如下：

    崔建军，男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，

高级工程师。曾任阳泉煤业董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委

副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副

董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能

控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公

司党委书记、董事长。

    2、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议

案》

    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤

庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体

内容见公司临 2021-002 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子

公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    3、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请融资，

用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向兴业银行申请办

理国内信用证业务，金额不超过 3 亿元，期限不超过 1 年，利率不超


                               2
过 4.35%。向广发银行太原分行申请综合授信额度，金额 8 亿元，期限

1 年，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信

用证、付款代理、国内买方保理等，综合成本不超过同业市场水平，

公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师尹

济民先生为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签

订相关合同。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司临 2021-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                            晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                   二○二一年一月二十一日




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