证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021－002

债券代码：163920     债券简称：20同股01

    晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司
    金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活

      性炭公司”）

    ● 委托贷款金额、期限、利率：5,000万元、期限1年、利率不

      超过4.5%


    一、关联交易概述

    活性炭公司为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）的全资子公司。公司于 2020 年 3 月通过大同煤矿集团

财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对活性炭公司提供的 5,000

万元委托贷款即将到期，公司拟为其提供委托贷款续贷，金额为 5,000

万元，贷款利率不超过 4.5%，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司

属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能控股煤

业集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

    公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为子公司金

                                1
鼎活性炭公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事武望国、赵杰、

曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体

独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东

大会批准。

    二、关联方介绍

    1、基本情况

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王伟

    注册资本：426460 万元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及

委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理

成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成

员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有

价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭

有效许可证经营）。

    截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司总资产 23,202,618,433.80

元，净资产 5,720,247,021.75 元，营业总收入 1,009,059,217.82 元，

净利润 372,480,802.65 元。

    截至 2020 年 9 月 30 日，财务公司总资产 24,903,714,573.55 元，

                               2
净资产 5,937,530,204.85 元，营业总收入 567,889,352.90 元，净利

润 217,283,183.10 元。

    2、关联关系

    公司与财务公司同属晋能控股煤业集团控股子公司。公司与晋能

控股煤业集团及财务公司的关联关系如下：

    公司为晋能控股煤业集团控股子公司。公司持有财务公司 20%的

股权，晋能控股煤业集团持有财务公司 80%的股权。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司

    注册地址：大同市南郊区泉落路南

    法定代表人：刘泽

    注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整

    经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。

    截至 2019 年 12 月 31 日，活性炭公司总资产 1,328,995,731.69

元,净资产-17790276.35 元,营业收入 270,271,986.32 元,净利润

-88,884,928.13 元。

    截至 2020 年 9 月 30 日，活性炭公司总资产 1,417,60.6,041.30

元，净资产-55,025,463.43 元，营业收入 171,619,495.92 元，净利

润-36,630,602.02 元。

    四、关联交易主要内容及定价政策

    贷款金额：人民币 5,000 万元

    贷款利息：不超过 4.5%

                               3
    贷款期限：1 年

    贷款用途：补充流动资金

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易系公司支持金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运

行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用

效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资

金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司

为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、

合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截至本公告日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷

款，为全资子公司金鼎活性炭公司提供 1.63 亿元委托贷款，为全资

子公司金宇高岭土公司提供 0.2 亿元委托贷款，除上述委托贷款事项

外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

                              4
同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。

    八、备查文件

   1、公司第七届董事会第七次会议决议；

   2、公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的

事先认可意见及独立意见。



   特此公告。




                           晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                   二〇二一年一月二十一日




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