证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－005

债券代码：163920     债券简称：20同股01

             晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2

月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第八次会议的通知。会议于 2021 年 2 月 5 日在公司二楼会

议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董

事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人。会议由公司副董事

长朱海月先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举崔建军先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会

届满。崔建军先生简历见附件。

    2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举武望国先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事

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会届满。武望国先生简历见附件。

    3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事

的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工

作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。

调整后，董事会各专门委员会具体组成人员如下：

    （1）战略委员会：

    主任委员：崔建军

    委员：武望国、朱海月、赵 杰、汪文生

    （2）审计委员会：

    主任委员：张秋生

    委员：赵 杰、汪文生

    （3）提名委员会：

    主任委员：石静霞

    委员：崔建军、王丽珠

    （4）薪酬与考核委员会：

    主任委员：刘啸峰

    委员：曹贤庆、张秋生

    特此公告。

                            晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                     二○二一年二月六日


                                 2
附件：

    崔建军先生简历：1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，高

级工程师。曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副

书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董

事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控

股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司

党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

    武望国先生简历： 1961 年出生，中共党员，大学学历，工程硕士

学位，高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、

总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、

总经理；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。现任晋能控股山西

煤业股份有限公司副董事长。




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