证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－008

债券代码：163920     债券简称：20同股01

            晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3

月 8 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年 3 月 12 日在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席

董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事

长崔建军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请

融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向邮储银行

大同分行申请综合授信额度人民币 10 亿元，期限不超过 3 年，业务品

种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合

成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。向中

                                1
国银行矿务局分行贷款 9000 万元，贷款期限 3 年期，贷款利率不超过

4.75%。公司本次向金融机构申请融资，是公司正常的生产经营和业务

发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健

康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总

会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订

相关合同。

    2、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事崔建军、武望国、赵

杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意

见。具体内容见公司临 2021-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公

司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。



    特此公告。



                           晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                   二○二一年三月十三日




                               2