证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－009

债券代码：163920     债券简称：20同股01

             晋能控股山西煤业股份有限公司
关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 委托贷款对象：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
    ● 委托贷款金额、期限、利率：1 亿元、期限 1 年、利率不超过
5.05%



    一、关联交易概述

    内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”

或“借款人”）为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任

公司（以下简称“财务公司”）为色连煤矿提供委托贷款人民币 1 亿元，

贷款利率不超过 5.05% ，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司

属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能控股煤

业集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

    公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司色

连煤矿提供委托贷款的议案》。公司关联董事崔建军、武望国、赵杰、


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曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体

独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东

大会批准。

    二、关联方介绍

    1、基本情况

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王伟

    注册资本：426460 万元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险

代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员

单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单

位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证

券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有

效许可证经营）。

    截至 2019 年 12 月 31 日，财务公司总资产 23,202,618,433.80 元，

净资产 5,720,247,021.75 元，营业总收入 1,009,059,217.82 元，净

利润 372,480,802.65 元。

    截至 2020 年 9 月 30 日，财务公司总资产 24,903,714,573.55

元，净资产 5,937,530,204.85 元，营业总收入 567,889,352.90 元，

净利润 217,283,183.10 元。
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    2、关联关系

    公司与财务公司同属晋能控股煤业集团的控股子公司。公司与晋

能控股煤业集团及财务公司的关联关系如下：

    公司为晋能控股煤业集团控股子公司。公司持有财务公司 20%的

股权，晋能控股煤业集团持有财务公司 80%的股权。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

    住所：东胜区罕台镇色连村

    法定代表人：刘杰

    注册资本：120,000 万

    企业性质：其他有限责任公司

    主要经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采

及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询

服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。

    截至 2019 年 12 月 31 日，色连煤矿总资产为 5,743,731,586.02

元，总负债为 3,937,718,386.19 元，营业收入为 348,917,391.84 元，

净利润为-469,427,401.63 元。

    截至 2020 年 9 月 30 日，色连煤矿总资产 4,025,603,118.45 元，

总负债 3,915,543,964.56 元，营业收入 295,923,017.35 元，净利润

-149,605,476.52 元。

    四、关联交易主要内容及定价政策

    1、业务内容

    公司通过财务公司向色连煤矿提供委托贷款 1 亿元。
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    2、委托贷款借款合同主要内容：

    贷款金额：人民币 1 亿元。

    贷款利息：不超过 5.05%。

    贷款期限：1 年。

    贷款用途：用于补充流动资金。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易系公司支持色连煤矿生产期间经营活动正常运行。公司

利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支

持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需

要、不影响公司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融

机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标

均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为

色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共

赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截至本公告日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷款，

为全资子公司金鼎活性炭公司提供 1.63 亿元委托贷款，为全资子公司

金宇高岭土公司提供 0.2 亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公

司无对外提供委托贷款，无逾期情况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、
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上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同

意公司为色连煤矿提供委托贷款的议案。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第九次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事

先认可意见及独立意见。



   特此公告。



                          晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                  二○二一年三月十三日




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