证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021－015

债券代码：163920     债券简称：20同股01

              晋能控股山西煤业股份有限公司
                   关于更换董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘

书、副总经理钱建军先生因年龄原因向公司董事会申请辞去董事会秘

书、副总经理职务。钱建军先生在担任公司董事会秘书、副总经理期

间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、

股权事务管理、资本运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对钱

建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司

拟聘任李菊平女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起

至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了独立意

见。

    李菊平女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履

行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任

职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担

任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异

议。截至目前，李菊平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东

不存在关联关系。

    李菊平女士的联系方式如下：

    联系电话：0352-7023956

    传真号码：0352-7011070

    电子邮箱：dtlijuping@163.com

    通讯地址：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有

限公司。

    李菊平女士简历：李菊平，女，汉族，1972 年 5 月出生，1995

年 7 月参加工作，2006 年 11 月加入中国共产党，毕业于山西大学数

学教育专业，大学文化程度，高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书

处副科长、科长，证券部部长，证券事务代表。现任晋能控股山西煤

业股份有限公司董事会秘书。

    特此公告。



                         晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                 二○二一年四月二十九日