证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2021－019

债券代码：163920     债券简称：20同股01

            晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届

监事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5

人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席

蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高

级管理人员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》


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    经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司

股东的净利润为 875,710,875.67 元，未分配利润 3,407,287,867.70

元。2020 年母公司年末未分配利润为-2,869,165,795.20 元。由于公

司 2020 年末仍存在未弥补亏损，2020 年度公司拟不进行利润分配，也

不进行资本公积转增股本。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

    具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

    具体内容见公司临 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

日常关联交易公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn


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   该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

   该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

   具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告》。

   该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

   11、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包

的议案》

   具体内容见公司临 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。

   该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权



   上述第 1-8 项、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



   特此公告。


                          晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                                     二○二一年四月二十九日




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