证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2021－022

债券代码：163920     债券简称：20同股01

             晋能控股山西煤业股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5

月 28 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 3 日在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席

董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司副董

事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司选举董事的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东晋

能控股煤业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现

提名王存权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事

会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人

履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先生符合上市

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公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致

同意的独立意见。

    王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年

7 月参加工作，1987 年 12 月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工

程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公

司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股

煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限

公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

    2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司临 2021-023 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告》。

    其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理

制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 6 月 24 日，公司与平

安银行股份有限公司太原分行签署了 10 亿元人民币的综合授信协议。

上述协议按约定于 2021 年 6 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议

进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得平安银行股份有限公

司太原分行综合授信额度人民币 10 亿元，期限一年期，授信资金用于

日常经营周转及置换流动资金贷款，授信品种将根据资金成本协商确

定。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相
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关融资事宜。

    4、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司临 2021-024 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。



    上述第 1 项议案、第 2 项议案部分制度尚需提交股东大会审议批

准。

    特此公告。



                            晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                    二○二一年六月四日




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