证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2021-026
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,022,983,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，其中曹贤庆、荣君、宋银林、刘泽、杨文胜、
王丽珠因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,932,932 99.9950 50,400 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
10、 议案名称：关于公司内控审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,916,432 99.9934 31,000 0.0030 35,900 0.0036
11、 议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
12、 议案名称：关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,942,203 94.4440 3,408,621 5.5560 0 0.0000
13、 议案名称：关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,022,952,332 99.9969 31,000 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年度董事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
2 公司 2020 年度监事 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
会工作报告
3 公司 2020 年度财务 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
决算报告
4 公司 2020 年度利润 61,300,424 99.9178 50,400 0.0822 0 0.0000
分配方案
5 关于续聘立信会计 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
师事务所为公司审
计机构的议案
6 公司独立董事 2020 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
年度述职报告
7 关于公司 2020 年年 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
度报告及摘要的议
案
8 关于公司日常关联 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
交易的议案
9 关于公司内部控制 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
自我评价报告的议
案
10 关于公司内控审计 61,283,924 99.8909 31,000 0.0505 35,900 0.0586
报告的议案
11 关于确认各项资产 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
减值准备的议案
12 关于授权公司管理 57,942,203 94.4440 3,408, 5.5560 0 0.0000
层向子公司 2021 年 621
度实施委托贷款的
议案
13 关于控股子公司塔 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
山煤矿三盘区运营
维护承包的议案
14 关于公司向控股股 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
东提供反担保的议
案
15 关于修订公司相关 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
制度的议案
16 关于公司选举董事 61,319,824 99.9494 31,000 0.0506 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 12、议案 13、议案 14 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回
避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司
控股股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：郭亮、孙勇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
