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公司公告

晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告2021-06-26  

                        证券代码:601001     证券简称:晋控煤业   公告编号: 临2021-027
债券代码:163920     债券简称:20同股01
            晋能控股山西煤业股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 6 月
18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七
届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 25 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席

董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司副董
事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    选举王存权先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会
届满。
    王存权先生简历:王存权,男,汉族,1966 年 4 月出生,1985 年

7 月参加工作,1987 年 12 月加入中国共产党,毕业于中国矿业大学工
程管理专业,博士研究生学历,正高级工程师。曾任大同煤矿集团公
司党委委员、副总经理;晋能控股集团有限公司副总经理;晋能控股


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煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限
公司副总经理,晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

    2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
    该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司于 2020 年年度股东大会选举王存权先生为公司第七届董事会

董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作
细则》的有关规定,董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调
整后具体组成人员如下:

    (1)战略委员会:
    主任委员:王存权
    委    员:武望国、赵    杰、朱海月、汪文生
    (2)审计委员会:
    主任委员:张秋生
    委    员:赵   杰、汪文生
    (3)提名委员会:
    主任委员:石静霞
    委    员:王存权、王丽珠
    (4)薪酬与考核委员会:
    主任委员:刘啸峰
    委    员:曹贤庆、张秋生


    特此公告。
                           晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                                    二○二一年六月二十六日


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