晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
                第十三次会议独立董事意见
    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为公司独立董
事，我们对公司第七届董事会第十三次会议将审议的《关于聘任公司
总经理的议案》进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：
    1、聘任公司总经理程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，聘任程序合法有效。
    2、总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任
职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。
    基于上述原因及我们的独立判断，我们同意聘任谷敬煊先生为公
司总经理。




独立董事：张秋生、汪文生、刘啸峰、石静霞、王丽珠




                                    2021 年 8 月 26 日