证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2021－028

债券代码：163920     债券简称：20同股01

       晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
                     第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 日在

公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，

实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议

由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司于 2020 年向中国建设银行大同煤炭支行贷款 6 亿元，贷款
期限为 1 年。上述贷款将于近日到期，公司拟继续向中国建设银行大

同煤炭支行申请贷款 6 亿元，利率为 4.1325%，期限为 1 年。公司董

事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款

相关事宜和签订相关合同。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见公司临 2021-029 号《晋能控股山西煤业股份有

限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。



    特此公告。



                         晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                二○二一年八月二十七日