证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2021－031

债券代码：163920     债券简称：20同股01

       晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
                     第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日

在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15

人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。

会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见公司临 2021-032 号《晋能控股山西煤业股份有
限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。

    3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 11 月公司与招商银

行股份有限公司朔州分行签署了人民币 15 亿元的授信协议，该协议

将于 2021 年 11 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，

期限一年。续期后，公司将继续获得招商银行股份有限公司朔州分行

综合授信额度人民币 15 亿元，期限一年，授信资金将用于日常经营

周转及置换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。公

司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资

事宜。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通

知》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见公司临 2021-033 号《晋能控股山西煤业股份有

限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                         晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                二○二一年十月二十九日