证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021－034

债券代码：163920     债券简称：20同股01

               晋能控股山西煤业股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届

监事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5

人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席

蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高

级管理人员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司更换监事的议案》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


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   公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司提出调整公司监事，吴

克斌先生不再担任公司监事，推荐李达先生担任公司监事。监事会同

意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人。在股东大会选举出

新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先

生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

   李达先生简历：男，1981 年 12 月出生，硕士研究生，金融专业。

曾任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财

务协理（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司

资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资

源（国际）有限公司资金管理高级主管。



   特此公告。


                          晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                                  二○二一年十月二十九日




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