证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2021－032

债券代码：163920     债券简称：20同股01

              晋能控股山西煤业股份有限公司
           关于副董事长辞职及选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长

武望国先生因年龄原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委

员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 10

月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董

事的议案》，选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事，任期与第七

届董事会一致。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。此议

案尚需提交公司股东大会批准。

    武望国先生在公司十一年来，担当实干，破冰前行，为书写公司

高质量转型发展的新篇章作出了重大贡献。为公司整体性、长期性、

基本性、具体性问题的解决提供了精准方案。在做大做强主业，寻求

资产重组机会，努力打开资本运作空间的道路上，从未停歇脚步！特

别是武望国先生初到公司主持工作时，正值煤炭行业发展由“黄金期”

转入“寒冬期”，公司遭遇上市以来首次亏损。面对困局，武望国先
生想方设法处置亏损资产，大视野进军金融行业，以非常之力攻非常

之坚，不仅显著改善了公司业绩，优化基本面，站稳了证券市场一席

之地，而且构建起产融一体化经营体系，盘活公司资产，提升了资产

质量和持续盈利能力，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会

对武望国先生在任职期间为公司的建设与发展所做出的努力和贡献

表示衷心感谢！

    特此公告。



                        晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                               二○二一年十月二十九日




附：

    谷敬煊先生简历：1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾

任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运

营部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业

集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。