晋能控股山西煤业股份有限公司


二○二一年第二次临时股东大会




 会         议      资          料




      二○二 一年十一月十七日
                           目      录



一、会议须知----------------------------------------------------1

二、会议议程----------------------------------------------------3

三、会议议案----------------------------------------------------5

   1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5

   2、关于公司更换监事的议案------------------------------------6
                       会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章
程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会
须知，望现场出席股东大会的全体人员严格遵守：
    一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的
持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始
前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股
东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持
人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本
次股东大会。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影
响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定
加以制止。
    三、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、表
决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股
东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处

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理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会
人员不可提问和发言。
    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东
可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，
经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次
股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜
超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再
进行发言。
    五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案
书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
    六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，
或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五
分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。




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                       会议议程

    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议时间
    现场会议时间：2021 年 11 月 17 日上午 9:30。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤
业股份有限公司五楼会议室
    四、会议议程：
    （一）主持人宣布大会开始；
    （二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持
有表决权的股份总数；
    （三）推举计票人和监票人；
    （四）宣读审议议案;
    （五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人
员回答提问；
    （六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；
    （七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及
网络投票表决结果；

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    （八）主持人宣布表决结果和大会决议；
    （九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记
录上签名；
    （十）律师宣读法律意见书；
    （十一）主持人宣布会议结束。




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议案一：

                 关于公司更换董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

   公司副董事长武望国先生因年龄原因申请辞去公司董事、副董事长及

董事会专业委员会委员职务。武望国先生在担任公司副董事长职务期间勤

勉尽职，为公司的建设与发展作出了不懈的努力和贡献。公司董事会对武

望国先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员

会资格审查，现提名谷敬煊先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与

第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对谷敬煊先生

的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为谷敬煊先生符合上

市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同

意的独立意见。

   谷敬煊先生简历：1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历。曾任同煤

集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长；

晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资

本运营部部长。现任本公司总经理。

   以上议案，请审议。

   如无不妥，请批准。



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议案二：

                 关于公司更换监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

   公司股东上海宝钢国际经济有限公司提出调整公司监事，吴克斌先生

不再担任公司监事，推荐李达先生担任公司监事。公司监事会对吴克斌先

生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

   李达先生简历：男，1981 年 12 月出生，硕士研究生，金融专业。曾

任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财务协理

（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主

任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限

公司资金管理高级主管。

     以上议案，请审议；

     如无不妥，请批准。




                                   二○二一年十一月十七日




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