证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号： 临2021－037
债券代码：163920     债券简称：20同股01
             晋能控股山西煤业股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12
月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出

席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董
事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司 2021-038 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关
于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
    2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行大同分行
申请综合授信额度人民币 8 亿元，期限不超过一年期。业务品种包括


                                1
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不
超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会

授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关
事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经
营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、

稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
    3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    李菊平女士由于工作岗位变动，于 2021 年 4 月辞去公司证券事务
代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，
现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易
所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。
    黄帅简历：女，汉族，出生于 1988 年 4 月，2011 年 12 月参加工
作，2014 年 12 月加入中国共产党，毕业于山西大学，大学文化程度。
曾任大同煤业董事会秘书处副科长，现任晋能控股山西煤业股份有限
公司董事会办公室主管。


    特此公告。




                           晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                                   二○二一年十二月十八日




                               2