证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号： 临2022－002
债券代码：163920     债券简称：20同股01
            晋能控股山西煤业股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
6 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届
董事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 14 日在公司二楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董

事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长
王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）
存续期的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容见公司 2022-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关
于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告》。

    特此公告。
                            晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                                 二○二二年一月十五日