证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2022－017

债券代码：163920     债券简称：20同股01

债券代码：185329     债券简称：22晋股01

            晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届

监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼会议

室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，

以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜

先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管

理人员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                1
     3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

    经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润

4,657,761,791.33 元，母公司可供分配的利润 753,276,043.42 元。按

照公司章程有关规定，提取法定公积金 75,327,604.34 元。公司在按

上述标准提取法定公积金后，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供投

资者分配的利润为 677,948,439.08 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日

的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0

元（含税），合计分配利润 669,480,000 元，未分配利润余额结转入

下一年度。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

    具体内容见公司临 2022-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

    具体内容见公司临 2022-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

日常关联交易公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》


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    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    9、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容见公司临 2022-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

2022 年第一季度报告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

    具体内容见公司临 2022-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    11、审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关

协议的议案》

    具体内容见公司临 2022-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    12、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包

的议案》

    具体内容见公司临 2022-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。


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该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权



上述第 1-6 项、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。


                       晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                               二○二二年四月二十九日




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