证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2022－018

债券代码：163920     债券简称：20同股01

债券代码：185329     债券简称：22晋股01
             晋能控股山西煤业股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5

月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

七届董事会第十九次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 25 日在公司二

楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出

席董事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 11 人。会议由公司

董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》

    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容见公司临 2022-019 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    公司于 2019 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，

期限 3 年，贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续

向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，利率为 4.1%，期限

为 3 年。公司于 2021 年向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款 6

亿元，期限 1 年，该笔贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，

公司拟继续向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款 6 亿元，利率

为 3.8%，期限为 1 年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的

生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、

稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授

权总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和

签订相关合同。

    特此公告。



                           晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                   二○二二年五月二十六日




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