晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会
                   第二十次会议独立董事意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

等有关规定,作为公司独立董事，我们对公司第七届董事会第二十次会

议将审议的《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续

评估报告》进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：

    报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险

管理状况，结论客观、公正，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东

利益的情况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执

照》《金融许可证》，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制

度和管控流程等均受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未

发现其风险管理存在重大缺陷或存在违反《企业集团财务公司管理办

法》规定的情形。

    公司与财务公司的关联交易系基于公司正常经营活动所需，遵循

了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，不存在影响公

司资金独立性安全性的情形，不存在被关联方占用的风险，不存在损害

公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    基于上述原因及我们的独立判断，我们同意上述报告。



独立董事：刘啸峰、张秋生、汪文生、石静霞、王丽珠



                                         2022 年 8 月 29 日