证券代码：601003                  证券简称：柳钢股份                  公告编号：2016-027




                             柳州钢铁股份有限公司
                  第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议，于 2016 年 8 月 24-25 日通
过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一六年半年度报告及其摘要
    2016 年上半年，钢铁行业寒意不减，国内整体经济低迷，钢材需求总量没有明显的变化，钢材
价格行情变化极端，使公司经营决策难度大幅上升。但面对异常恶劣的经济形势和行业困境，公司
积极适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、
促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，积极进取、主动作为，努力应对行业“冰河期”中的
各种困难和挑战，上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成 526.08 万吨、540.31 万吨、268.16 万吨，
分别同比上涨 2.76%、2.10%、1.48%，营业收入 122.83 亿元，净利润 0.79 亿元，全力扭转生产经营
被动局面，实现扭亏为盈，确保企业持续健康发展。
    公司二○一六年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2016 年 8 月 26 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告披露并报上海证券交易
所备案。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司会计核算方法变更的议案
    财政部于 2016 年 11 月 12 日印发了《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会〔2016〕
20 号），要求自 2016 年 1 月 1 日起在大中型钢铁企业范围内施行，其他钢铁企业参照执行。公司
按文件精神，自 2016 年 1 月 1 日起将原在管理费用列支的修理费、排污费及停工损失按照受益原则
分配结转到对应的产品成本。
    监事会关于会计核算方法变更合理性的说明：
    公司本次会计核算方法变更符合《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会[2016]20
号）文件精神。由于公司一直执行以销定产政策，库存商品数量不大且较稳定，该核算方法的变更
对公司当期利润影响不大。
    三、监事会对 2016 年半年度报告的审核意见：
    公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的 2016 年半年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

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    1、公司 2016 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的
信息真实、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况和财务状况等事项。
    2、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。




                                                                   柳州钢铁股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                        2016 年 8 月 26 日




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