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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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柳钢股份2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_FM9Q.pdf
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2024-08-27
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柳钢股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_0MT3.pdf
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2024-08-27
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柳钢股份2024年半年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_O24V.pdf
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2024-08-27
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柳钢股份第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DN5S.pdf
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2024-08-27
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柳钢股份关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601003_20240827_DW0T.pdf
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2024-08-03
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柳钢股份关于子公司重大诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-12
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柳钢股份2024年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_XN1U.pdf
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2024-07-12
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柳钢股份关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601003_20240712_6ZFA.pdf
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2024-07-10
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柳钢股份2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601003_20240710_7MW4.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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柳钢股份第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_YAH6.pdf
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2024-06-21
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
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2024-06-21
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柳钢股份会计估计变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_1KVJ.pdf
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2024-06-21
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柳钢股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601003_20240621_8RM5.pdf
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2024-06-21
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柳钢股份第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-21
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柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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柳钢股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/601003_20240523_Z55X.pdf
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2024-05-18
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柳钢股份第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_V67H.pdf
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2024-05-18
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柳钢股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_LYQY.pdf
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2024-05-18
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柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601003_20240518_4DU9.pdf
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2024-05-08
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柳钢股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601003_20240508_GS3N.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_BPH9.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2023年度董事会报告
2 审议2023年年度利润分配方案
3 审议2024年度项目实施计划
4 审议2023年年度报告及其摘要
5 审议关于申请2024年度银行综合授信的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议2023年度监事会报告
8 审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 提名卢春宁先生为公司董事的议案
9.02 提名熊小明先生为公司董事的议案
9.03 提名吴丹伟先生为公司董事的议案
9.04 提名韦军尤先生为公司董事的议案
9.05 提名王文辉先生为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案
10.02 提名罗琦女士为公司独立董事的议案
10.03 提名胡振华先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 提名赖懿先生为公司监事的议案
11.02 提名阮志勇先生为公司监事的议案
11.03 提名涂生安先生为公司监事的议案 |
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2024-04-27
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柳钢股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_CHA8.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_1HCI.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_8XLQ.pdf
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2024-04-27
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柳钢股份2024年一季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_TG41.pdf
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