证券代码：601003            证券简称：柳钢股份        公告编号：2017-012


                      柳州钢铁股份有限公司
         关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          601003        柳钢股份            2017/5/19



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号       议案名称
1          审议李永松先生辞去董事及董事长职务的议案
2          审议陈有升先生辞去公司监事的议案




2、 取消议案原因
    因工作人员失误，错误添加以上议案，现予以更正。此两项议案的取消符合《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。



三、    除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 5 月 25 日 10 点 00 分
   召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日
                        至 2017 年 5 月 25 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2016 年度董事会报告                                 √
2       审议 2016 年度财务决算报告                               √
3       审议 2016 年度利润分配预案                               √
4       审议 2016 年年度报告及其摘要                          √
5       审议 2016 年度监事会工作报告                          √
6       审议关于补充确认 2016 年部分日常关联交                √
        易及预计 2017 年日常关联交易的议案
7       审议向 19 家银行申请总额不超过 285.80 亿              √
        元人民币综合授信的议案
累积投票议案
8.00    关于选举董事的议案                             应选董事（1）人
8.01    审议提名陈有升先生为公司董事的议案                   √
9.00    关于选举监事的议案                             应选监事（1）人
9.01    审议增补甘牧原先生为公司监事的议案                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监
事会第十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进
行了披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                          2017 年 5 月 4 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。