证券代码：601003             证券简称：柳钢股份            公告编号：2018-032




                      柳州钢铁股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《聘
任第七届董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴侃先生为公司第七届董事会董事会秘
书，与本届董事会任期一致。
    裴侃先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位
要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情况。裴侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    裴侃先生简历详见《柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》
（2018-031）。
    独立董事对聘任公司董事会秘书的意见：
    裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并
且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，同意本次董事会形成的聘任决议。
    特此公告。




                                                         柳州钢铁股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2018 年 6 月 2 日



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