证券代码：601003             证券简称：柳钢股份              公告编号：2018-050




                       柳州钢铁股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议，于 2018 年 11 月 16 日以书面形
式发出通知，于 2018 年 11 月 27-28 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监
事 5 人，实到 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。审议通过如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2018 年日常关联交
易的提案
    公司根据生产经营的实际情况，对 2018 年关联交易金额进行重新预计。关联交易
均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联
股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公
司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    该事项具体情况详见《关于重新预计 2018 年日常关联交易的公告》（2018-048 号）。
此提案需提交股东大会审议。

    二、监事会对上述议案发表独立意见
    监事会对重新预计关联交易的独立意见：
    对于公司重新预计 2018 年日常关联交易事项，监事会认为，公司能够严格遵守关
联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东
是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
    特此公告。


                                                          柳州钢铁股份有限公司
                                                                  监事会
                                                              2018 年 11 月 29 日



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