证券代码：601003              证券简称：柳钢股份               公告编号：2018-049



                         柳州钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于 2018 年 11 月
16 日以书面形式发出通知，于 2018 年 11 月 27-28 日通过电话、传真及材料送达方式召开。
应到会董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘财务审计机构的提案
   鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会
计审计，公司决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务
会计审计机构，期限 1 年。2018 年财务审计费用 50 万元，盘点费用 25 万元，内控审计
费用 24 万元。本提案需提交股东大会审议。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2018 年日常关联交易
的提案
    公司根据生产经营的实际情况，对 2018 年关联交易金额进行重新预计。关联交易均
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东
利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立
性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    独立董事一致同意本提案，并发表了独立意见。本提案需提交股东大会审议。
    关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等
6 人回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《关于重新预计 2018 年日常关联交易的公告》（2018-048 号）。



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    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开二○一八年第二次临时股
东大会的议案
   根据《公司章程》规定，定于 2018 年 12 月 27 日召开“二○一八年第二次临时股东
大会”，上述第一、第二项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份
有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                         柳州钢铁股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2018 年 11 月 29 日




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