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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 一 九 年 十 二 月 十 八 日
                              股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”
或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，
股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票
中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票
数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                 2019 年第二次临时股东大会程序及议程
时       间：2019年12月25日上午10：00
地       点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长陈有升
大会程序：
     一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下：

      序                                                     投票股东类型
                                议案名称
      号                                                       A 股股东
     非累积投票议案
     1      审议续聘财务审计机构的议案                              √


     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决，工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。
     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                        。3 。
                       2019 年第二次临时股东大会议案


议案   1
◆       审议续聘财务审计机构的议案

报告人
                     各位股东、各位代表：
         陈 有 升
                          鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、
       ● 董 事 长
                     客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华会计师事务所
                     （特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计审计机构，期限 1 年。
                     2019 年度财务审计费用 50 万元，盘点费用 25 万元，内控审计费用
                     24 万元。
                         以上议案，提请股东审议。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二Ｏ一九年第二次临时股东大会议程
             董 事 会 备 置   依 法 披 露