证券代码：601003                  证券简称：柳钢股份                    公告编号：2020-021



                       柳州钢铁股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日以
书面形式发出通知，于 2020 年 5 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。
其中，独立董事吕智先生、赵峰先生因受疫情影响，以通讯方式参加会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案
    鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董事会战略委员会由
独立董事赵峰、吕智、池昭梅和董事陈有升担任，其中独立董事赵峰为主任委员，任期从 2020 年 5 月
7 日至本届董事会届满。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案
    鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董事会提名委员会由
独立董事罗琦、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事罗琦为主任委员，任期从 2020 年 5 月 7
日至本届董事会届满。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案
    鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董事会薪酬委员会由
独立董事吕智、池昭梅、罗琦和董事覃强担任，其中独立董事吕智为主任委员，任期从 2020 年 5 月 7
日至本届董事会届满。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第七届董事会审计委员会成员的议案
    鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会审计委员会成员进行调整。第七届董事会审计委员会由
独立董事池昭梅、罗琦、赵峰和董事覃佩诚担任，其中独立董事池昭梅为主任委员，任期从 2020 年 5
月 7 日至本届董事会届满。
    特此公告。


                                                          柳州钢铁股份有限公司
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                                                              2020 年 5 月 8 日

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