证券代码：601003              证券简称：柳钢股份              公告编号：2020-041



                       柳州钢铁股份有限公司
                 第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2020 年
9 月 15 日以书面形式发出通知，于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人，
实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的提案
    详见同日于上海证券交易所披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2020-042）。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2020 年 10 月 14 日（星期三）召开“2020 年第二次临
时股东大会”，第七届董事会第十八次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
    1.审议修订《公司章程》的提案


    特此公告。




                                                          柳州钢铁股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2020 年 9 月 26 日




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