证券代码：601003             证券简称：柳钢股份              公告编号：2020-058


                       柳州钢铁股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2020 年
11 月 30 日以书面形式发出通知，于 2020 年 12 月 10 日通过电话、传真及材料送达方式召
开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于重新预计 2020 年部分日常关
联交易的提案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于重新预计
2020 年部分日常关联交易的公告》（2020-056 号）。
    独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的提案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师
事务所的公告》（2020-057 号）。
    独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东
大会的议案》
    根据《公司章程》规定，拟定于 2020 年 12 月 28 日召开“二○二〇年第四次临时股东
大会”，上述第一、二项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限
公司关于召开二○二〇年第四次临时股东大会的通知》（2020-060 号）。


    特此公告。


                                                       柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 12 月 11 日