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                                       Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二 ○ 二 〇 年 十 二 月 二 十 八 日
                              股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议
案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票
权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股
东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                 2020 年第四次临时股东大会程序及议程
时       间：2020年12月28日（星期一）上午10：00
地       点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长陈有升
大会程序：
     一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下：

                                                             投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于重新预计 2020 年部分日常关联交易的议案                  √
2       关于变更会计师事务所的议案                                  √


     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决，工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。
     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                       。3 。
                   2020 年第四次临时股东大会议案
议案一
              关于重新预计 2020 年部分日常关联交易的议案

各位股东：


    公司根据生产经营的实际情况，重新预计 2020 年部分日常关联交易。关联交易均
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股
东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司
独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    该事项具体情况详见《关于重新预计 2020 年部分日常关联交易的公告》（2020-056
号）。
    本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请
各位股东审议。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
议案二
                      关于变更会计师事务所的议案

各位股东：


    鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保
障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告与内部控制审计机构。
    该事项具体情况详见《关于变更会计师事务所的公告》（2020-057 号）。
    本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请
各位股东审议。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二〇年第四次临时股东大会议程
             董 事 会 备 置   依 法 披 露