证券代码：601003        证券简称：柳钢股份          公告编号：2021-003


                 柳州钢铁股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于2021年1月22日以书面形式发出通知，于2021年2月3日通过电话、传真及材料送
达方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：


    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大日常关联交易的议
案》
    公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《
原材料购销协议》。
    公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原
材料或其他货物，总交易金额暂估为220亿元/年（以实际结算金额为准）。
    该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002号）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《调整第七届公司高级管理人
员的议案》
    鉴于原公司副总经理覃强先生、总会计师王海英女士因工作变动原因，辞去
其原有高级管理人员职务，根据公司经营管理需要及《公司章程》的规定，经公
司总经理覃佩诚先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谭绍栋先生、吴春平先
生为公司副总经理，唐皓烨女士为公司总会计师。任期与第七届董事会一致。
    独立董事对此事项表示同意并发表了独立意见。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时
股东大会的议案》
    根据《公司章程》规定，拟定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大
会，审议相关议案。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知》（2021-005号）。


                                             柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                          2021年2月4日
附件 1：



           柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历

                              谭绍栋先生简历
    谭绍栋，男，中共党员，1971 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士，教
授级高级工程师。曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长，
现任柳钢股份董事、原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。


                              吴春平先生简历
    吴春平，男，中共党员，1968 年 9 月出生，大学学历，工学学士，高级工
程师。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧
厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，柳钢股份经销公司党
委书记、工会主席、副经理，现任柳钢股份经销公司党委副书记、经理。


                              唐皓烨女士简历
    唐皓烨，女，中共党员，1976 年 10 月出生，大专学历，研究生学位，会计
师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，
现任柳钢股份财务部副部长、广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。