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公司公告

柳钢股份:柳钢股份第七届董事会第二十三次会议决议公告2021-02-04  

                        证券代码:601003        证券简称:柳钢股份          公告编号:2021-003


                 柳州钢铁股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议
于2021年1月22日以书面形式发出通知,于2021年2月3日通过电话、传真及材料送
达方式召开。应到会董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案:


    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于重大日常关联交易的议
案》
    公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致,终止双方的《
原材料购销协议》。
    公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》,向其销售原
材料或其他货物,总交易金额暂估为220亿元/年(以实际结算金额为准)。
    该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》(2021-002号)。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《调整第七届公司高级管理人
员的议案》
    鉴于原公司副总经理覃强先生、总会计师王海英女士因工作变动原因,辞去
其原有高级管理人员职务,根据公司经营管理需要及《公司章程》的规定,经公
司总经理覃佩诚先生提名,董事会提名委员会审核,聘任谭绍栋先生、吴春平先
生为公司副总经理,唐皓烨女士为公司总会计师。任期与第七届董事会一致。
    独立董事对此事项表示同意并发表了独立意见。
    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2021年第一次临时
股东大会的议案》
    根据《公司章程》规定,拟定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大
会,审议相关议案。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知》(2021-005号)。


                                             柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                          2021年2月4日
附件 1:



           柳州钢铁股份有限公司高级管理人员简历

                              谭绍栋先生简历
    谭绍栋,男,中共党员,1971 年 8 月出生,大学学历,工商管理硕士,教
授级高级工程师。曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长,
现任柳钢股份董事、原燃料采购部党总支书记、部长,进出口公司经理。


                              吴春平先生简历
    吴春平,男,中共党员,1968 年 9 月出生,大学学历,工学学士,高级工
程师。曾任柳钢股份中板厂党委副书记、厂长,广西柳州钢铁集团有限公司冷轧
厂党委副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长,柳钢股份经销公司党
委书记、工会主席、副经理,现任柳钢股份经销公司党委副书记、经理。


                              唐皓烨女士简历
    唐皓烨,女,中共党员,1976 年 10 月出生,大专学历,研究生学位,会计
师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长,
现任柳钢股份财务部副部长、广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。