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                                       Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二    ○ 二 一 年 二 月 十 九 日
                              股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议
案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票
权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股
东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                 2021 年第一次临时股东大会程序及议程
时       间：2021年2月19日（星期五）上午10：00
地       点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长陈有升
大会程序：
     一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下：

                                                              投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于重大日常关联交易的议案                              √
累积投票议案
2.00    关于选举监事的议案                                  应选监事（1）人
2.01    增补赖懿先生为公司监事的议案                              √


     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决，工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。
     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                      。3 。
                   2021 年第一次临时股东大会议案
议案一
                    审议关于重大日常关联交易的议案

各位股东：


    公司与柳州市品成金属材料有限公司经过审慎协商达成一致，终止双方的《原材料
购销协议》。
    公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司签订《原材料购销协议》，向其销售原材料或
其他货物，总交易金额暂估为 220 亿元/年（以实际结算金额为准）。
    该事项具体情况详见《关于重大日常关联交易的公告》（2021-002 号）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请
各位股东审议。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
议案二
                     增补赖懿先生为公司监事的议案

各位股东：


    鉴于梁培发先生因工作变动原因，辞去公司监事及监事会主席的职务。根据《公司
章程》规定及第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，拟增补赖懿先生为柳州钢铁
股份有限公司监事。
    梁培发先生的辞职自公司召开股东大会及监事会选举出新任监事及监事会主席后
生效。
    本议案已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各
位股东审议。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二一年第一次临时股东大会资料
             董 事 会 备 置   依 法 披 露
附件 1：
                柳州钢铁股份有限公司监事人员简历

                                  赖懿先生简历
    赖懿，男，中共党员，1972 年 3 月出生，大学学历，工学学士，党校研究生，会计
师。曾任柳钢股份总会计师，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实
科技有限公司监事会主席，广西柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长，广西钢
铁集团有限公司监事会主席，现任广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部部长、广西钢
铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问。