证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-025
柳州钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公
司 809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,064,064,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.5396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,058,541,489 99.7324 0 0.0000 5,522,563 0.2676
2、 议案名称：审议 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,058,541,489 99.7324 0 0.0000 5,522,563 0.2676
3、 议案名称：审议 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,058,541,489 99.7324 0 0.0000 5,522,563 0.2676
4、 议案名称：审议 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,064,019,752 99.9978 0 0.0000 44,300 0.0022
5、 议案名称：审议 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,058,541,489 99.7324 0 0.0000 5,522,563 0.2676
6、 议案名称：审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021
年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,056,157 99.9710 0 0.0000 44,300 0.0290
7、 议案名称：审议关于申请 2021 年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,063,956,552 99.9947 63,200 0.0030 44,300 0.0023
8、 议案名称：审议关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,053,151,047 99.4712 173,100 0.0083 10,739,905 0.5205
9、 议案名称：审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董
事津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,064,019,752 99.9978 0 0.0000 44,300 0.0022
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 提名陈有升先 2,063,609,775 99.9779 是
生为公司董事
的议案
10.02 提名覃佩诚先 2,063,612,775 99.9781 是
生为公司董事
的议案
10.03 提名韦军尤先 2,063,609,775 99.9779 是
生为公司董事
的议案
10.04 提名谭绍栋先 2,063,609,775 99.9779 是
生为公司董事
的议案
10.05 提名吴春平先 2,063,609,775 99.9779 是
生为公司董事
的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 提名池昭梅女 2,063,849,556 99.9896 是
士为公司独立
董事的议案
11.02 提名罗琦女士 2,063,849,556 99.9896 是
为公司独立董
事的议案
11.03 提名吕智先生 2,063,849,556 99.9896 是
为公司独立董
事的议案
11.04 提名赵峰先生 2,063,849,556 99.9896 是
为公司独立董
事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 提名赖懿先生 2,063,910,257 99.9925 是
为公司监事的
议案
12.02 提名甘牧原先 2,061,184,659 99.8604 是
生为公司监事
的议案
12.03 提名莫朝兴先 2,061,184,659 99.8604 是
生为公司监事
的议案
12.04 提名阮志勇先 2,063,910,257 99.9925 是
生为公司监事
的议案
12.05 提名兰钢先生 2,063,910,257 99.9925 是
为公司监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 审议 2020 年年度利润 153,056,157 99.9710 0 0.0000 44,300 0.0290
分配方案
5 审议 2020 年年度报告 147,577,894 96.3928 0 0.0000 5,522,563 3.6072
及其摘要
6 审议关于追加确认 153,056,157 99.9710 0 0.0000 44,300 0.0290
2020 年度日常关联交
易及预计 2021 年度日
常关联交易的议案
8 审 议 关 于 续 聘财 务 审 142,187,452 92.8719 173,100 0.1130 10,739,905 7.0151
计机构的议案
9 审议关于董事、监事、 153,056,157 99.9710 0 0.0000 44,300 0.0290
高 级 管 理 人 员薪 酬 方
案 及 独 立 董 事津 贴 调
整的议案
10.01 提 名 陈 有 升 先生 为 公 152,646,180 99.7032
司董事的议案
10.02 提 名 覃 佩 诚 先生 为 公 152,649,180 99.7052
司董事的议案
10.03 提 名 韦 军 尤 先生 为 公 152,646,180 99.7032
司董事的议案
10.04 提 名 谭 绍 栋 先生 为 公 152,646,180 99.7032
司董事的议案
10.05 提 名 吴 春 平 先生 为 公 152,646,180 99.7032
司董事的议案
11.01 提 名 池 昭 梅 女士 为 公 152,885,961 99.8598
司独立董事的议案
11.02 提 名 罗 琦 女 士为 公 司 152,885,961 99.8598
独立董事的议案
11.03 提 名 吕 智 先 生为 公 司 152,885,961 99.8598
独立董事的议案
11.04 提 名 赵 峰 先 生为 公 司 152,885,961 99.8598
独立董事的议案
12.01 提 名 赖 懿 先 生为 公 司 152,946,662 99.8995
监事的议案
12.02 提 名 甘 牧 原 先生 为 公 150,221,064 98.1192
司监事的议案
12.03 提 名 莫 朝 兴 先生 为 公 150,221,064 98.1192
司监事的议案
12.04 提 名 阮 志 勇 先生 为 公 152,946,662 99.8995
司监事的议案
12.05 提 名 兰 钢 先 生为 公 司 152,946,662 99.8995
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 10、11、12 的子议案全部表决通过。
2.议案 6 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，
其所持有表决股份数为 1910963595 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：杨颖颖、康利
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2021 年 5 月 19 日