证券代码：601003               证券简称：柳钢股份            公告编号：2021-030



                     柳州钢铁股份有限公司
                 第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 6

月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式召开。应到会
董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公
告》（公告编号：2021-031）及《公司章程》（2021 年 6 月）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司
企业年金方案实施细则》的议案

    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司
企业年金方案实施细则》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2021 年 7 月 13 日（星期二）召开“2021 年第二次临
时股东大会”，第八届董事会第二次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
    1.审议关于修订《公司章程》的议案


    特此公告。
                                                         柳州钢铁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2021 年 6 月 25 日


                                        1