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公司公告

柳钢股份:柳钢股份2021年第二次临时股东大会资料2021-07-06  

                                                                            HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM
                                       Add:117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
                                                          Tel:(0772) 2595971
                                                          Fax:(0772) 2595971
                                                                  Zip:545002




柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二    ○ 二 一 年 七 月 十 三 日
                              股东大会须知
    为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需
向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案,股东每一股份享有一票表决权,
出席现场会议的股东在投票表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别
在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议
案,股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数,股东既可用所有的投票
权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数。股
东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                 2021 年第二次临时股东大会程序及议程
时       间:2021年7月13日(星期二)上午10:00
地       点:办公大楼910会议室,广西柳州市北雀路117号
主 持 人:董事长陈有升
大会程序:
     一、参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数,就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始,正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下:

                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于修订《公司章程》的议案                          √


     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决,工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。
     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                       。3 。
                  2021 年第二次临时股东大会议案
议案一
                    审议关于修订《公司章程》的议案

各位股东:


   为适应公司业务发展需要,结合公司实际情况,在公司经营范围中增加“废旧物资
处置(危险废弃物除外)”,其余条款不变。具体修订条款如下:
原章程                                    新章程

    第十三条   经依法登记,公司的经营范       第十三条   经依法登记,公司的经营范
围:烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产 围:烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产
品的销售,钢材轧制、加工生产及其产品、 品的销售,钢材轧制、加工生产及其产品、
副产品的销售;炼焦生产及其产品、副产品 副产品的销售;炼焦生产及其产品、副产品
的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范 的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范
围经营);金属矿石销售;煤炭及制品销售; 围经营);金属矿石销售;煤炭及制品销售;
机械设备销售;仪器仪表销售;有色金属合 机械设备销售;仪器仪表销售;有色金属合
金销售;专用化学产品销售(不含危险化学 金销售;专用化学产品销售(不含危险化学
品);耐火材料销售;非金属矿及制品销售; 品);耐火材料销售;非金属矿及制品销售;
润滑油销售;金属材料销售;废钢销售;本 润滑油销售;金属材料销售;废钢销售;本
企业自产产品及相关技术的出口业务;本企 企业自产产品及相关技术的出口业务;本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务; 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;
本企业进料加工和"三来一补"业务;货物装 本企业进料加工和"三来一补"业务;货物装
卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理; 卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;
金属材料代销;技术咨询服务;房屋门面出 金属材料代销;废旧物资处置(危险废弃物
租;国内广告设计、制作、发布;货物仓储; 除外);技术咨询服务;房屋门面出租;国
检测检验服务。※(凡涉及许可证的项目凭 内广告设计、制作、发布;货物仓储;检测
许可证在有效期限内经营)                  检验服务。※(凡涉及许可证的项目凭许可
                                          证在有效期限内经营)
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二一年第二次临时股东大会资料
             董 事 会 备 置   依 法 披 露