证券代码：601003                   证券简称：柳钢股份                 公告编号：2021-037



                           柳州钢铁股份有限公司
                     第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日
以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2021 年半年度报告及其摘要
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份有限公司子公司管理制
度》的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司子公司管理
制度》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新预计 2021 年部分日常关联
交易的公告》（2021-040 号）。独立董事对此事项发表了表示同意的事前认可及独立意见。
    本议案须提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告
编号：2021-042）及《公司章程》（2021 年 8 月）。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开“2021 年第三次临时股东大会”，
第八届董事会第三次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
    3.关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案
    4.审议修订《公司章程》的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-041）。
    特此公告。


                                                          柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 26 日

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