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                                        Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
                                                          Tel：(0772) 2595971
                                                          Fax：(0772) 2595971
                                                                  Zip：545002




柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二     ○     二     一     年     九      月    十      日
                             股东大会须知
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需

向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议
案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票
权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股
东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                 2021 年第三次临时股东大会程序及议程
时       间：2021年9月10日（星期五）上午10：00
地       点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长陈有升
大会程序：
     一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案

如下：

                                                              投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案              √
2       审议关于修订《公司章程》的议案                              √


     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决，工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。

     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                      。3 。
                   2021 年第三次临时股东大会议案
议案一
             审议关于重新预计 2021 年部分日常关联交易的议案

各位股东：


    公司根据生产经营活动实际情况，对 2021 年度的部分关联交易进行重新预计。公
司的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本
关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

    详见 2021 年 8 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重
新预计 2021 年部分日常关联交易的公告》（2021-040 号）。
议案二
                    审议关于修订《公司章程》的议案

各位股东：


    根据市场监督管理部门的经营范围表述目录，将公司经营范围中的“废旧物资处置
（危险废弃物除外）”调整为“再生资源销售”，其余条款不变。具体修订条款如下：

原章程                                     新章程
      第十三条 经依法登记，公司的经营范          第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产     围：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产
品的销售，钢材轧制、加工生产及其产品、     品的销售，钢材轧制、加工生产及其产品、
副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品     副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品
的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范     的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范
围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；   围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；
机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合     机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合
金销售；专用化学产品销售（不含危险化学     金销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；   品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；
润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本     润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本
企业自产产品及相关技术的出口业务；本企     企业自产产品及相关技术的出口业务；本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、     业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；     仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装     本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装
卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；     卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；
金属材料代销；废旧物资处置（危险废弃物     金属材料代销；再生资源销售；技术咨询服
除外）；技术咨询服务；房屋门面出租；国     务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、
内广告设计、制作、发布；货物仓储；检测     发布；货物仓储；检测检验服务。※（凡涉
检验服务。※（凡涉及许可证的项目凭许可     及许可证的项目凭许可证在有效期限内经
证在有效期限内经营）                       营）


    详见 2021 年 8 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）及《公司章程》（2021 年 8 月）。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二一年第三次临时股东大会资料
董 事 会 备 置   依 法 披 露