证券代码：601003               证券简称：柳钢股份             公告编号：2021-054



                         柳州钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会董事 9 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
       会议审议并表决通过了如下议案：
       一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于免去吴春平公司董事、副总经
理职务的议案
       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
       本事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于免
去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。
       董事免职事项尚需提交股东大会审议。


       二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补王志国先生为公司董事的
议案
       根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期
自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补刘流先生为公司董事的议
案
       董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，


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拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补吴庆翾先生为公司副总经
理的议案
    根据《公司章程》规定，经总经理提名，拟增补吴庆翾先生为公司第八届副总经理，
任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会终了。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
    该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使
用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。


    六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开“2021 年第五次临
时股东大会”，第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
    1.关于免去吴春平公司董事职务的议案
    2.关于增补王志国先生为公司董事的议案
    3.关于增补刘流先生为公司董事的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。


    特此公告。


                                                     柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                               2021 年 10 月 23 日




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   附件 1：
                柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

                                  刘流先生简历
    刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医
科大学公共管理学专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，
广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，
现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。


                                   王志国先生简历
    王志国，男，1977 年 1 月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010 年 12 月毕业于武
汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司
转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党
委书记、董事长、总经理。




                 柳州钢铁股份有限公司新任高管简历

                                 吴庆翾先生简历
    吴庆翾，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，经济师。2004 年 10 月毕业于广西大
学政治经济学专业，获研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部
长、部长，原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委
书记、工会主席、副经理。




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