证券代码：601003                证券简称：柳钢股份                公告编号：2021-058



                          柳州钢铁股份有限公司
                    第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
应到会监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：

       一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增补陆文韬先生为公司监事的
议案
       监事兰钢先生因工作变动，辞去监事职务。根据《公司章程》规定，经监事会提名，
拟增补陆文韬先生为公司第八届监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。
       二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于签订商标使用许可协议暨关联
交易的议案
       该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订商标使
用许可协议暨关联交易的公告》（2021-056）。
       监事会对此关联交易情况的独立意见：公司此关联交易，能够严格遵守关联交易的有
关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，符合
公司的利益和长远发展，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或
造成公司资产损失。


       特此公告。
                                                          柳州钢铁股份有限公司监事会
                                                                    2021 年 10 月 23 日




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附件 1：
                      柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历


                                陆文韬先生简历
    陆文韬，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014 年
7 月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材
厂副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长，柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书
记、副经理，现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长，广西钢铁集团
有限公司棒线厂副厂长。




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