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公司公告

柳钢股份:柳钢股份第八届董事会第十四次会议决议公告2022-05-21  

                        证券代码:601003             证券简称:柳钢股份       公告编号:2022-030




                   柳州钢铁股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通
知于2022年5月18日以电子邮件的方式送达各位董事,于2022年5月20日以现场及
通讯相结合的方式召开。应到会董事8人,实到8人。本次会议由董事长陈有升先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于调整第八届董事会
专门委员会成员的议案
    因公司第八届董事会成员发生变化,对董事会专门委员会成员进行调整,调
整后如下:
    1.审计委员会
    主任委员:池昭梅
    委员:罗琦、胡振华、刘流
    2.战略委员会
    主任委员:胡振华
    委员:吕智、池昭梅、陈有升
    3.提名委员会
    主任委员:罗琦
    委员:胡振华、吕智、陈有升
    4.薪酬委员会
    主任委员:吕智
    委员:池昭梅、罗琦、韦军尤
    (二)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于增补吴丹伟先生为
公司董事的议案
    鉴于目前公司董事会成员不足《公司章程》规定的 9 人,经董事会提名,董
事会提名委员会资格审核通过,拟增补吴丹伟先生为公司第八届董事,任期自股
东大会通过之日起至第八届董事会终了。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案
    根据《公司章程》规定,定于 2022 年 6 月 7 日(星期二)召开“2022 年第
一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份 2022 年第一次临时股东大会通
知》(2022-031)。


    特此公告。




                                                    柳州钢铁股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2022年5月21日