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                                        Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二     ○     二     二     年     六      月    七      日
                              股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大

会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有

发言权、质询权、表决权等各项权利。

    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需

向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发

言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的

时间不超过五分钟。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有

表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，

出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别

在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议

案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票

权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股

东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票

数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                    2022 年第一次临时股东大会程序及议程

时         间：2022年6月7日上午10：00时

地         点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长陈有升

大会程序：

      一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

      二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

      三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案

如下：


    序号                                   议案名称

1            审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案

      四、股东代表审议发言。

      五、投票表决，工作人员统计票数。

      六、主持人宣布表决结果。

      七、律师宣读法律意见书。

      八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                          。3 。
                          2022 年第一次临时股东大会议案

议案   1
◆     审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案
报告人                      各位股东、各位代表：
         陈   有   升       鉴于目前公司董事会成员不足《公司章程》规定的 9 人，经董事
     ● 董 事 长
                        会提名，董事会提名委员会资格审核通过，拟增补吴丹伟先生为公司
增     补     董   事
                        第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。
                            本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事
                        对本议案发表了表示同意的独立意见。
                            本议案提请股东审议。

     附：吴丹伟先生简历
                                        吴丹伟先生简历
     吴丹伟，男，1983 年 10 月生，侗族，中共党员，高级工程师。2006 年 7 月毕业于
中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业，获大学学历，工学学士学位。曾任柳
钢股份烧结厂副厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长，柳
钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长，现任柳钢股份副总经理，原燃料采购部党总
支书记、部长，柳钢股份进出口公司经理。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二二年第一次临时股东大会议程
             董 事 会 备 置   依 法 披 露