证券代码：601003              证券简称：柳钢股份         公告编号：2022-041




                   柳州钢铁股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

       柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年8月24日以通讯方
式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监
事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2022 年半年度报告及其
摘要

       详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司 2022 年半年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2022 年半年度报告摘
要》。
       （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司会计估计变更
的议案
       董事会认为，此次会计估计变更符合法律、法规及相关规定，符合公司管理
的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。
       独立董事对此议案发表了表示同意的独立意见。

       详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2022-043）。
        （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《内幕信息知
情人登记制度》的议案
       详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司内幕信息知情人登记制度》。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《投资者关系
工作制度》的议案
   详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司投资者关系工作制度》。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《总经理工作
细则》的议案
   详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份

有限公司总经理工作细则》。


   特此公告。




                                                  柳州钢铁股份有限公司
                                                            董事会

                                                         2022年8月25日