证券代码：601003           证券简称：柳钢股份         公告编号：2023-004



                 柳州钢铁股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通
知于2023年1月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年2月3日以通讯方式
召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长陈有升先生主持。公司监事
及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2022 年度日常关联
交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
    该事项详见《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（2023-005 号）。
    非关联董事对本议案进行了表决。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《关联交易管
理制度》的议案
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份
有限公司关联交易管理制度》。


    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2023 年 2 月 21 日（星期二）召开“2023 年第
一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（2023-003）。


    特此公告。




                                                   柳州钢铁股份有限公司
                                                             董事会
                                                           2023年2月4日