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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二 ○ 二 三 年 二 月 二 十 一 日
                              股东大会须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大

会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有

发言权、质询权、表决权等各项权利。

    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需

向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发

言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的

时间不超过五分钟。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有

表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，

出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别

在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议

案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票

权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股

东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票

数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
                   2023 年第一次临时股东大会程序及议程

时       间：2023年2月21日上午10：00时

地       点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长陈有升

大会程序：

     一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

     二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

     三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案

如下：


序号                                     议案名称

1         审议关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

     四、股东代表审议发言。

     五、投票表决，工作人员统计票数。

     六、主持人宣布表决结果。

     七、律师宣读法律意见书。

     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                         。3 。
                          2023 年第一次临时股东大会议案

议案   1
◆     审议关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
报告人                      各位股东、各位代表：
         陈   有   升       公司本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关
     ● 董 事 长
                        联方形成较大的依赖。本议案已经公司第八届董事会第十七次会议及
日 常 关 联 交 易
                        第八届监事会第八次会议审议通过。
                            该事项详见 2023 年 2 月 4 日披露的《关于 2022 年度日常关联交
                        易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-005 号）。
                            本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二〇二三年第一次临时股东大会议程
             董 事 会 备 置   依 法 披 露