证券代码：601003            证券简称：柳钢股份      公告编号：2023-007

                       柳州钢铁股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：柳州市北雀路     117 号柳州钢铁股份有限公

   司 910 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                218,698,370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                33.5514



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。



二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：审议关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常

     关联交易预计的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                           反对                         弃权

                      票数          比例（%）        票数          比例           票数          比例

                                                                   （%）                        （%）

        A股       218,697,165 99.9994                 1,205    0.0006                    0    0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                    同意                      反对                    弃权
 序号                               票数          比例（%）   票数        比例      票数        比例
                                                                          （%）                 （%）
1         审议关于 2022 年度   11,690,677         99.9896     1,205     0.0104            0     0.0000
          日常关联交易情况
          及 2023 年度日常关
          联交易预计的议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明

1.关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及其控制的公司为公司关联交易对方，广
西柳州钢 铁集 团有限 公司对议 案 1 回避 了表决， 其所 持有表 决股份数为
1910963595 股。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：王润枝、陈崴

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东大会规则》的规定，符合柳钢股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的
资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股
东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。

特此公告。

                                           柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 22 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议