证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-041




                          重庆钢铁股份有限公司
                         Chongqing Iron & Steel Company Limited
                          （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


                           关于修改公司章程的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            2018 年 10 月 29 日，重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）召
      开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部
      分条款的议案》，具体内容如下：

            根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上海证券
      交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情
      况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：


序
                         原条款                                    修订后条款
号

1    第三十一条 公司在下列情况下，可以依照         第三十一条 公司在下列情况下，可以依照
     法律、行政法规和本章程的规定，报国家有        法律、行政法规、部门规章和本章程的规
     关主管机构批准，购回其发行在外的股份；        定，收购本公司的股份：

     (一)   为减少公司资本而注销股份；             （一）减少公司注册资本；

     (二)   与持有公司股份的其他公司合并；         （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

     (三)   将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

     (四)   股东因对股东大会作出的公司合并、       励；



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    分立决议持异议，要求公司收购其股份的；    （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
    (五)   法律、行政法规及公司股份上市交易   分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
    的证券交易机构的上市规则许可的其他情      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
    况。                                      换为股票的公司债券；
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
    的活动。                                  所必需。

                                              除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                              的活动。

2   第三十二条 公司经国家有关主管机构批准     第三十二条   公司经国家有关主管机构批准
    购回股份，可以下列方法之一进行：          购回股份，可以下列方法之一进行：

    （一）向全体股东按照相同比例发出购回要    （一）向全体股东按照相同比例发出购回要
    约；                                      约；

    （二）在证券交易所通过公开交易方式购      （二）在证券交易所通过公开交易方式购
    回；                                      回；

    （三）在证券交易所外以协议方式购回；      （三）在证券交易所外以协议方式购回；

    （四）中国证监会认可的其他方式。          （四）中国证监会认可的其他方式。

                                                  公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                              华人民共和国证券法》的规定履行信息披露
                                              义务。

                                                  公司因第三十一条第（三）项、第
                                              （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                              司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                              行。

                                                  公司不得接受本公司的股票作为质押权
                                              的标的。

3   第三十四条 公司因本章程第三十一条第       第三十四条 公司因本章程第三十一条
    （一）项至第（三）项的原因收购本公司股    （一）项、第（二）项规定的原因，收购本
    份的，应当经股东大会决议并符合公司股份    公司股份的，应当经股东大会决议。因本章



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上市交易的证券交易机构的上市规则。公司    程第三十一条第（三）项、第（五）项、第
依照第三十一条规定收购本公司股份后，属    （六）项规定的原因，收购本公司 A 股股
于第（一）项情形的，应当自收购之日起      份的，需经三分之二以上董事出席的董事会
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）     会议决议同意；因本章程第三十一条第
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。   （三）项、第（五）项、第（六）项规定的

    公司依照第三十一条第（三）项规定收    原因，收购本公司 H 股股份的，应当经股

购的本公司股份，将不超过本公司已发行股    东大会决议。

份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司         公司依照第三十一条规定收购本公司股
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年   份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
内转让给职工。                            之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
                                          （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
                                          注销；属于第（三）项、第（五）项、第
                                          （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                          份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
                                          之十，并应当在三年内转让或者注销。



      上述修改需本公司股东大会审议批准。


      特此公告。




                                          重庆钢铁股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 30 日




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